全省优秀办案团队：
南京市检察院第四检察部金融犯罪办案团队
在南京市人民检察院，有这样一支能打硬仗、善打胜战的检察精英团队——金融犯罪办案团队。
他们曾成功办理了在全国有重大影响的“钱宝网”张小雷集资诈骗案，涉案金额均在100亿以上的“蛙宝”“付融宝”“爱晚系”等一批金融诈骗案，全省首例以私募基金形式实施非法集资的“国盈系”集资诈骗案，以及证监会、公安部交办的内幕交易案、操纵证券市场案等一系列重要金融犯罪案件。
2020年以来，他们直接办理或指导办理非法吸收公众存款、集资诈骗、传销等涉众型经济犯罪案件以及内幕交易、操纵证券市场等重要金融犯罪案件100余件400多人。其中，曹某铭集资诈骗案入选最高检发布的打击整治养老诈骗犯罪典型案例。
团队成员先后获评“全国经济犯罪检察人才”“江苏省检察机关十佳公诉人” “南京市打好防范化解重大金融风险攻坚战先进个人”“南京市防范和处置非法集资工作先进个人”等。团队被江苏省人民检察院评为“全省优秀办案团队”。
聚焦司法办案，重拳惩治金融犯罪
2012年，曹某铭成立“爱晚系”公司，以提供居家养老服务、艺术品投资等“老龄产业”为由，向社会公众尤其是老年人非法集资，累计向11万余人吸收资金共计132.07亿余元，造成集资参与人高达46.98亿余元的本金损失。曹某铭等人被抓获归案后，办案团队牵头成立办案组，介入侦查活动引导取证。办案组全体成员加班加点，在历经了400多个日日夜夜的艰辛努力后，终于构筑了完整的证据体系，锁定了曹某铭犯集资诈骗犯罪的事实。最终，法院以集资诈骗罪判处曹某铭无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。一审判决后，曹某铭上诉，被江苏省高级人民法院驳回上诉，维持原判。
检察官现场核对曹某铭集资诈骗案涉案财物凭证
办案同时，办案团队坚持把追赃挽损贯穿始终，依法稳妥有序推进涉案资产处置和资金清退工作。一方面，高度重视涉案款物线索查证，强化与市处非办、法院、公安等部门的联动，积极做好追赃挽损工作，并指派专人参与和指导非法集资案件涉案财产处置发还工作；另一方面，注重释法说理，打开犯罪嫌疑人及其家属的心结，促使犯罪嫌疑人真诚悔改，推进认罪认罚和追赃挽损有机结合，促进办案效果最大化，从根本上化解社会矛盾、消弭社会对立，做到三个效果的有机统一。
检察官与侦查人员沟通案件情况
精准建章立制，营造良好金融生态
“非法吸收公众存款、集资诈骗、操纵证券市场等重大金融犯罪案件具有专业性强、社会关注度高、办案难度大的特点，金融犯罪办案团队始终践行‘精于工、匠于心、品于行’的工匠精神，不断探索精准、高效、专业化办案机制。” 南京市人民检察院第四检察部主任、金融犯罪办案团队负责人黄勇介绍，为依法惩治涉众型非法集资犯罪，准确把握刑事司法政策，统一司法标准，提高办案质效，先后制定出台《南京市检察机关办理非法集资案件工作指引》《南京市传销案件办理工作意见》等规范性文件，使案件办理更具针对性和可操作性。为深入了解企业对检察机关法律服务需求，办案团队主动定期走访民营企业，着力研究探索制约民营经济发展的法律瓶颈问题，出台《南京市检察机关服务保障民营经济健康发展的意见（2.0版）》，为企业提供“贴身式”法律服务。与南京市中级人民法院就走私类案件初步形成量刑协商机制。
南京市检察院第四检察部荣获2021年度全市打击洗钱犯罪先进单位
随着大数据应用的广泛化和普遍化，办案团队在建立金融案件数据库基础上，不断强化类案智能分析，深化新型金融类案件法律适用研判。他们联合中国人民银行南京分行营业管理部制定《关于加强惩防洗钱及相关犯罪活动的协作意见》，构建“一体化”反洗钱体系，加大对洗钱犯罪的发现、挖掘、引导侦查、审查起诉的力度，服务打好重大金融风险防范攻坚战。办理的张某洗钱案入选2021年度高检院洗钱典型案例。
反洗钱犯罪论文入选全国研讨会论文汇编
积极能动作为，全力维护金融秩序
为深入落实“检察机关不仅要依法办案，还要将办案职能向社会治理领域延伸，做到标本兼治” 的要求，办案团队通过办案发现并监督纠正行政监管、社会治理中存在的普遍性、机制性问题，充分运用检察建议参与社会治理，在《南京市社会治理促进条例》立法工作方面积极建言献策。依托全市检察机关普法活动，办案团队进银行、进社区、进学校、进军营、进企业20余次，组织开展金融犯罪预防宣传作品集中发布活动，对投资风险意识和法律意识薄弱群体、涉众型经济犯罪案件高发地区和重点行业加强风险预警和防控，受教育群体达到1万余人。以问题为导向，办案团队开展《经济犯罪检察促进市域社会治理》课题研究，对利用“P2P”平台、私募基金牌照等进行非法集资的新问题进行深入探讨，团队成员撰写的《非法集资犯罪实务研究》课题获全市检察重点调研课题二等奖。
检察官向群众介绍如何识别非法集资
办案团队注重借助“外脑”提升办案质效，牵头组织召开洗钱犯罪案例及司法实务疑难问题研讨会，邀请北京大学、南京大学、东南大学等多名专家学者，以及中国人民银行南京分行营管部、市公安局、市中级人民法院等多家执法、司法机关人员出席，以真实案例为基础，从司法办案实务入手，交流研讨犯罪认定要点。积极组织参与《中国检察官》杂志社、南京市建邺区人民检察院、东南大学法学院等单位举办的多届金融检察论坛，与全国各地专家学者共同研究金融领域中的热点难点问题，为推动金融领域治理体系和治理能力现代化贡献检察力量。
历史照亮未来，奋斗成就事业！南京市人民检察院第四检察部金融犯罪办案团队将以更加奋发有为的精神，更加昂扬向上的斗志，立足新起点，展现新作为，开创南京检察事业新篇章！
供稿│盛蕾 李苑
编辑、校对│刘敏 李殷枫
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