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随着我国金融反腐的深入，“地下钱庄”这一黑金势力洗白巨款的神器也在公安机关的监察下浮出水面，据新华社报道，中国人民银行发布的最新数据显示，仅今年4月至今，全国已破获地下钱庄转移赃款案件92起，涉案金额8000多亿元。“从破获的案件看，地下钱庄涉案金额越来越大，交易手段愈发隐蔽，且日益成为贪腐资金的‘洗钱工具’，甚至一些银行人员也当起了‘中介’。

起底地下钱庄：境内境外勾结非法洗钱

地下钱庄是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国（境）资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。地下钱庄非法经营活动较为隐蔽，中国地下钱庄的数量和资金吞吐量难以准确统计。

根据地区的不同，地下钱庄从事的非法业务有很多，比如：非法吸收公众存款、非法借贷拆借、非法高利转贷、非法买卖外汇以及非法典当、私募基金等。其中，又以非法买卖外汇和充当洗钱工具最为人熟知。根据1998年6月30日国务院颁布施行的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第3条规定：“非法金融机构，是指未经中国人民银行批准，擅自设立从事或者从事吸收存款、发放贷款、融资担保、外汇买卖等金融业务活动的机构。”因此，地下钱庄属非法金融机构。

举个栗子

境内贪官甲要将630万人民币换成美刀打给美帝的子女乙，此时正好有美帝的土豪A要把100万美刀换成rmb打回国内的父母B养老。

在存在外汇管制的情况下，两方都很难做到，但是两者却在目的上对冲匹配上了，此时，作为地下钱庄，接了这两笔买卖后，收取了甲的630万rmb，扣取了30万手续费后交给了B，美帝那方面收取了A的100万美刀扣除了5w手续费后将95万美刀交给了乙。此时，在名义上，钱庄帮甲把rmb换成了美刀给了乙，帮A把美刀换成rmb给了B。而，这两笔钱在实际上都没有出国过，实际流向是rmb由国内的甲交给了国内的B，美刀由美帝的A交给了美帝的乙。

当这样的交易需求有很多很多的时候，钱庄在国内只需要将所有的有rmb换美刀需求的甲乙丙丁等等等的rmb收下交给有美刀换rmb需求的ABCD，然后在美帝那边反向操作。

图来自新华社

手法起底：境内境外货币对敲 “银行”放水提供渠道

据公安部副部长孟庆丰介绍，地下钱庄不但涉及金融、证券等经济犯罪，还日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，成为贪污腐败分子和暴力恐怖活动的“洗钱工具”和“帮凶”。尽管打击行动取得了阶段性成果，但地下钱庄违法犯罪活动形势依然严峻复杂，涉案地区呈蔓延扩散态势。

据介绍，在刚刚侦破的“上海操纵期货市场高燕案”，犯罪嫌疑人就是通过“地下钱庄”将近2亿元的非法获利转移出境；此前备受关注的挪用公款8亿元的“中国银行高山案”周口中储粮案”等也是利用地下钱庄转移赃款。

近年来，地下钱庄资金吞吐量逐渐放大，经营的业务品种也日趋多样，从过去的外汇买卖、汇兑已经扩大到提现、信贷、融资结算等多项业务，几乎成了“地下银行”。与之而来的，却是监管部门对资金账户调查取证变得异常艰难。

欧阳雄介绍，地下钱庄往往通过“境内人民币、境外外币平行交割”的对敲方式，实现非法资金转移。这样的资金交易隐蔽，监管视线很难触及。在对敲方式难以满足需求的情况下，地下钱庄还会通过大量注册空壳公司、伪造单证、虚构交易，从银行渠道转移资金。

银行放水 为不法分子提供通道

据公安和外汇管理部门介绍，地下钱庄案件中最为关键的证据就是资金转账记录，但根据异常交易线索追查犯罪主体时，却发现注册身份全是假的。

“地下钱庄控制的公司都是‘空壳’，资料都是假的，如果银行网点稍微做核查，就能发现疑点。但正是因为银行履行职责方面存在疏漏，才给不法之徒提供了通道。”欧阳雄说。

为了掩盖资金来源的性质、主体，地下钱庄的实际控制者往往会“借用”多人的身份证开户，然后层层划转。当公安民警进入现场调查时，犯罪嫌疑人第一反应就是销毁网银优盾，以干扰有关部门对资金的追查。

欧阳雄表示：“一直以来，监管部门都要求银行对客户交易的真实性进行尽职审查，但从实际情况看远没有做到位。近期的案件发现，一些银行工作人员甚至利用银行客户资源做起居间介绍的生意。”

公安部经济犯罪侦查局反洗钱处副处长束剑平告诉记者，一些地下钱庄成员长期在银行、闹市区招揽生意，一旦发现有人需要办理外汇、承兑等业务就主动推销。6月份刚刚收网、涉案金额达120多亿元的深圳特大地下钱庄案中，某银行深圳宝安支行当时的行长沈某生主动提出替香港籍商人陈达将巨资转移境外，实际上就是利用地下钱庄渠道进行的。大量涉案“客户”证实，他们之所以找到地下钱庄，均是由银行员工或其他熟人朋友介绍的。

上海特大操纵期货市场案 利用地下钱庄洗钱近2个亿

据大公网报道，公安部11月1日透露，公安部指挥上海公安机关成功侦破一起以贸易公司为掩护，境外遥控指挥、境内实施交易，作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件。伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕，涉案资金已被公安机关依法冻结。

今年6、7月间，中国证券期货市场出现异常巨幅波动，7月10日，公安部副部长孟庆丰率多部门联合工作组抵达上海，对涉及证券期货领域违法犯罪线索依法开展调查。经周密调查，工作组掌握了伊世顿公司涉嫌操纵期货市场等犯罪的线索。并将伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕定为重要犯罪嫌疑人，其已潜逃境外。公安机关立即派出专门工作组开展追逃，终将高燕缉拿归案。

据犯罪嫌疑人高燕（女，34岁，江苏南通人）等人交代：受扎亚、安东指使，为规避中国金融期货交易所相关规定的限制，其先后向亲友借来个人或特殊法人期货帐户31个，供伊世顿公司组成帐户组进行交易。伊世顿公司以贸易公司为名，隐瞒实际控制的期货帐户数量，以50万美元注册资本金以及他人出借的360万元（人民币，下同）作为初始资金，在中国参与股指期货交易。

高燕等人还交代，安东及其境外技术团队设计研发出一套高频程序化交易软件，远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货交易所的服务器，以此操控、管理伊世顿帐户组的交易行为。伊世顿帐户组通过高频程序化交易软件自动批量下单、快速下单，申报价格明显偏离市场价格，实现包括自买自卖在内的大量交易，利用保证金杠杆比例等交易规则，以较小的资金投入反复开仓、平仓，非法获利高达20多亿元。

侦查还表明，高燕将非法获利中的近2亿元人民币通过犯罪嫌疑人邱某（另案处理）经营的“地下钱庄”转移出境，交给安东等境外人员。

2015年1月，高燕受扎亚指使，给予华鑫期货公司技术总监金文献（男，47岁，浙江义乌人）100多万元作为好处费。金文献在全面负责伊世顿公司与交易所、期货商的对接工作中，隐瞒伊世顿公司实际控制的期货帐户数量，并协助伊世顿公司对高频程序化交易软件进行技术伪装，进而违规进场交易…

【文章综合自大公报 新华社 百度百科 知乎 中国网】

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