近日，韩国加密货币交易所 Wbkex 的联合创始人 Do Kwon 因涉嫌参与电信网络犯罪、财务犯罪等多项罪名被国际刑警通缉。
据悉，Do Kwon已经获悉自己被通缉的消息，在通缉令发布前已经将自己名下的 3310 个比特币转移至欧易和Kucoin两家公司的钱包中。
目前，欧易以及Kucoin均属于加密货币交易所，而他们的地理位置分别位于澳大利亚以及香港，尤其香港地处于亚洲各国之中，成为国际资金流入的中心，加之香港政府对于加密货币监管的宽松，因此Do Kwon选择将资金转移至这两个地方并非是偶然的。
此外，欧易及Kucoin同样是交易额度庞大的交易所，每日交易各种数字货币火爆，资本流动性较强，使其成为Do Kwon转移资金的理想之选。他们不单单提供比特币和其他加密货币的交易，还包含了数据加密货币市场分析预测、参股等业务，乃至策划多项相关活动，是把握市场动向的绝佳平台。
但是，尽管Do Kwon在资金转移上做出了不少选择，但在监管上，他仍存在着很多的问题和漏洞，以及进一步的追踪风险。
欧易和Kucoin在监管方面，相对于国内的加密数字货币交易所而言，处于宽松的状态，监督和管理程度还不充分。在此前的一次调查中，澳大利亚金融情报机构对欧易开展了调查，因其涉及洗钱行为，而Kucoin则存在一些恶意攻击事件等问题。
欧易和Kucoin的监管态度之宽松，成为Do Kwon转移资金的便利之道，但对于这两家平台而言，是时间在验证他们的正常发展、申请合规许可的必须一步。
综合上述分析，尽管Do Kwon已在资金转移上做了很多安排，但他的身份仍将受到各国警方追踪和追捕，也暴露出欧易和Kucoin在监管和管理方面需要进一步加强。加密数字货币的未来有待进一步的监管和管理方面的完善，才能让金融市场和交易者真正安心参与，这将是一个长期而大的工程。
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